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女子遭洗黑钱电诈 疯狂网贷存"安全账户"被瞬间转空

来源: 中国新闻网 作者: root 发布时间:2019-10-08

  女子遭遇洗黑钱电诈 疯狂网贷存“安全账户”被瞬间转空

  中新网金华10月8日电(记者 奚金燕 通讯员 胡永丽)随着互联网的发展,各类骗局也是层出不穷,让人防不胜防。8日记者获悉,近期,就有诈骗分子炮制了洗黑钱骗局,“恐吓”群众向所谓的“安全账户”转账汇款。浙江永康的市民小王就对此深信不疑,连续向多个网贷平台借款,转入近8万元,结果都被骗子瞬间转走,血本无归。

  事发当天,在家中休息的小王接到一个自称是上海交通银行工作人员的电话,称其在上海消费了一笔钱,公安机关查到这是小王帮人洗黑钱操作,将对其进行抓捕。

  小王一听慌了,连忙解释:“我今年都没有去过上海,怎么会有在上海消费的记录?”银行工作人员表示这是事实,公安机关已联系过银行查证。但为了防止小王坐牢,他可以帮忙把罪名洗清。

  小王急切想要证明自己没有参与洗黑钱,赶紧求助他应该怎么处理。接着,小王就根据工作人员“指示”,将自己华夏银行卡信息、密码报了过去。随后,工作人员就让小王在微信的“微粒贷”里借3000元,然后提现到小王的华夏银行卡里。在收到卡里原有的200元余额和3000元借款悉数被扣的短信,小王询问对方原因。从工作人员口中得知这是正常的手续,只为将钱存进“安全账号”中查验后,小王就没再多疑。

  工作人员继续让小王往华夏卡里存钱,表示如果不能把钱存进“安全账号”里,罪名就不容易洗清。小王一听更害怕,又从朋友处借了8000元钱存入华夏卡里。

  工作人员继续让小王存钱,并建议她下载各类网贷软件借钱。已被绕晕的小王为了尽快洗清嫌疑,接连下载了“51信用卡贷款”“中原消费”“京东金融”“人人贷”“借呗”“马上金融”等借贷软件,又借了6.8万元,并全部提现到华夏银行卡里。这些借款很快就被“银行工作人员”转走,“工作人员”还提醒小王将所有借贷软件都删除掉。小王一回顾觉得不对劲,才向公安机关报了警。

  警方介绍道,现在许多骗子冒充公检法、银行、社保等工作人员身份,编一个夸大的罪名,造成受害者心理负担,随后以“调查”“销案”“洗清罪名”等为借口,取得受害者信任后,先套取银行卡信息、密码,再“引导”受害者转钱,或者让受害者从借贷平台贷款,声称这些钱只是按程序先转进“安全账户”,等到案件查清,就会原路转回受害者账户中。

  警方提醒,任何部门在调查、办案过程中都不会通过电话操作,也不存在所谓的“安全账户”要求转款;接到电话首先不要慌张,千万要谨慎,先确认对方身份,第一时间拨打110报警,防止由于慌张头脑空白造成不必要的经济损失。

责任编辑:李昂

    责任编辑:中国金融新闻网

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